Liebe FATEX-Mitglieder,

vom Bundesverwaltungsamt – BVA – (Transparenzregister) erreicht uns die Meldung, dass derzeit in Deutschland eine Fake-Email einer Organisation im Umlauf ist, die sich Transparenzregister e.V. nennt und den Empfänger zu einer Zahlung auffordert.
Die Fake-Email enthält folgenden Text:

Daher fordern wir Sie auf, sich innerhalb von 10 Tagen zu registrieren

www.TransparenzregisterDeutschland.de <http://www.transparenzregisterdeutschland.de/>

Verschärfte Meldepflichten ab Januar 2020

Juristische Personen des Privatrechtes, also GmbH, UG (haftungsbeschränkt), Limited oder AG sowie alle eingetragenen Personengesellschaften, etwa OHG, KG oder GmbH & Co. KG sind meldepflichtig.

Diese Gesellschaften, selbst wenn sie nur eine sogenannte Ein-Personen-Gesellschaft sind, müssen dem beim Bundesanzeiger geführten elektronischen Transparenzregister Angaben zu ihren wirtschaftlichen Eigentümern machen.

Wirtschaftlich Berechtigte sind im allgemeinen natürliche Personen, die entweder Eigentümer sind oder aber sonstige maßgebliche Kontrollen ausüben.

Das Transparenzregister wurde mit dem neuen Geldwäschegesetz (GwG) eingerichtet. In dem Register sollen die wirtschaftlichen Berechtigten, von im Gesetz näher bezeichneten Gesellschaften und Vereinigungen erfasst werden.

Auf Grundlage des § 23 Absatz 5 des Geldwäschegesetzes und der „Verordnung über die Einsichtnahme in das Transparenzregister“, ist es seit dem 27.11.2019 möglich Einsicht zu nehmen.

Ab Januar 2020 müssen alle Unternehmen (Kapital- und Personenunternehmen), nicht mehr nur die wirtschaftlich Berechtigten benennen sowie die Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses, sondern beispielsweise auch die Staatsangehörigkeit.

Passiert dies nicht, drohen Ihnen hohe Bußgelder.

Eine weitere Änderung ist, dass dieses Register seit Januar 2020 öffentlich einsehbar ist und nicht wie bisher, auf einen kleinen Kreis eingeschränkt wird.
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Organisation Transparenzregister e.V.
Breitscheidstraße 66
08525 Plauen
Telefon: +49 3741 25188 - 300
Telefax: +49 3741 25188 - 309
Mail: info@transparenzregisterdeutschland.de <info@transparenzregisterdeutschland.de>
Web: www.transparenzregisterdeutschland.de <http://www.transparenzregisterdeutschland.de>

Es handelt sich NICHT um eine offizielle E-Mail des BVA!!! Daher sind auch KEINE Zahlungen zu leisten. Bitte informieren Sie innerhalb Ihrer Firma alle entsprechenden Stellen.

Mit freundlichem Gruß

Winfried Maier / Claudia Friedrich
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FATEX – Geschäftsstelle
Heinestr. 169
70597 Stuttgart
Germany
Fon: +49.711.9765827
Fax: +49.711.9765830
E-Mail: c.friedrich@deutscherfachverband.de
http://www.fachverband-textilpflege.de
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